Komt witwassen in casino’s nog veel voor?

Komt witwassen in casino's nog veel voor?

Al heel lang is het witwassen van geld een hardnekkig probleem in zo’n beetje elk land op aarde. In de jaren ‘20 van de vorige eeuw ontstond het probleem toen niemand minder dan Al Capone verantwoordelijk zou zijn voor een nieuw fenomeen om de belastingdienst te slim af te zijn. Hoe? Door illegaal geld dat via wasserettes werd geregistreerd als legaal inkomen.

Dit werd money laundering genoemd en de Nederlandse vertaling spreekt daarmee dus voor zich. Deze slinkse witwasmethode stak vrij eenvoudig in elkaar: pomp illegaal verkregen geld in een nette bedrijfsactiviteit en aan het einde van de rit stromen er legale inkomsten uit. Zo’n legale activiteit was in het tijdperk van maffiabaas Al Capone vooral een wasserette, maar dit kan ook net zo makkelijk een slagerij, groentenboer of zelfs een casino zijn. En over dat laatste gaan we het vandaag hebben: want, komt witwassen in casino’s nog veel voor?

Contant geld inwisselen tegen fiches en spelen maar

Boeken en films zijn over dit onderwerp gemaakt en eigenlijk wordt het witwassen van geld daarmee geromantiseerd. Hoewel de uiteindelijke invulling wat kan verschillen is een bekend scenario als volgt: een stel boeven verdient een hoop geld op illegale wijze en kunnen dat niet verantwoorden bij de fiscus. Reden om naar het casino te gaan en daar contant geld in te wisselen voor een stapel fiches. Daarmee wordt een tijdje gespeeld, waarbij het eigenlijk niet eens zoveel uitmaakt of ze nu een beetje winst maken of verlies boeken. Na een paar potjes blackjack of roulette is het genoeg geweest en gaan ze er met lachende gezichten vandoor. Nog wel even langs de balie om daar de fiches in te wisselen, een bonnetje mee te vragen en voilà: het geld kan mee naar de kas, legaal welteverstaan. Alle inkomsten kunnen inmiddels namelijk wel worden verantwoord: dit geld is ‘gewoon’ gewonnen in het casino.

Holland Casino in hoogste staat van paraatheid

Het bovenstaande gebeurt overigens niet alleen in films of boeken, maar ook in het echte leven. Zelfs in Nederland gebeurt het regelmatig, al wordt dat wel steeds moeilijker voor de boeven. Casino’s hebben het trucje natuurlijk ook al lang door en er wordt dan ook stevig tegen opgetreden. Holland Casino is er de laatste jaren bijvoorbeeld steeds meer op gaan letten. Als er getwijfeld wordt door het personeel over de herkomst van grotere inzetten, dan moet de leiding meteen worden ingeschakeld. Op basis daarvan mag er onderzoek worden gedaan naar de klanten. In 2018 leed dat bijvoorbeeld nog tot 63 verboden. Oftewel: deze gokkers mogen in geen enkele vestiging van Holland Casino meer over de vloer komen. Geld proberen wit te wassen achter de gokkasten is dus lang niet meer zo eenvoudig. 

Wanneer spreken we over verdachte uitgaven?

Wanneer we het over verdachte omstandigheden hebben? Bij contant geld dat hoger ligt dan 15 duizend euro. Dan wordt namelijk navraag gedaan bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Daarbij kan naar van alles worden gekeken: of er sprake is van het witwassen van geld, maar ook of er geen link is met terrorisme, bijvoorbeeld. Wat dat betreft kunnen we dus wel stellen dat er serieus tegen wordt opgetreden. Alhoewel je met bedragen van iets minder dan 15.000 euro dus alsnog legaal kunt spelen. Het blijft moeilijk, om die boeven te pakken. Maar zo makkelijk als het ooit eens was voor Al Capone is gelukkig alleen nog in films het geval.